Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) дополнила санкционные критерии владения и контроля. Цель – усложнение обхода санкций.
В силу нового дополнения юридическое лицо будет признано прямо или косвенно подсанкционным, если оно находится в собственности либо под контролем подсанкционного лица, которое:
- владеет прямо или косвенно более 50% акций или прав голоса в нем;
- имеет прямое либо косвенное право назначать либо увольнять большинство членов совета директоров.
Другие признаки «подсанкционности»:
- осуществление прав оказывать доминирующее влияние через юридическое лицо-«прокладку», а не напрямую;
- назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах юридического лица лишь путем осуществления собственного права голоса;
- возможность управлять другим субъектом экономической деятельности по своему желанию (например, если санкционное лицо может контролировать или пользоваться банковскими счетами либо экономическими ресурсами другого лица для обхода введенных против него ограничений).
Ранее OFSI подготовила 20 новых разъяснений по часто задаваемым вопросам о применении Регламента №855 о санкционном режиме против России.
С этими и другими документами можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs#russia.
В силу нового дополнения юридическое лицо будет признано прямо или косвенно подсанкционным, если оно находится в собственности либо под контролем подсанкционного лица, которое:
- владеет прямо или косвенно более 50% акций или прав голоса в нем;
- имеет прямое либо косвенное право назначать либо увольнять большинство членов совета директоров.
Другие признаки «подсанкционности»:
- осуществление прав оказывать доминирующее влияние через юридическое лицо-«прокладку», а не напрямую;
- назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах юридического лица лишь путем осуществления собственного права голоса;
- возможность управлять другим субъектом экономической деятельности по своему желанию (например, если санкционное лицо может контролировать или пользоваться банковскими счетами либо экономическими ресурсами другого лица для обхода введенных против него ограничений).
Ранее OFSI подготовила 20 новых разъяснений по часто задаваемым вопросам о применении Регламента №855 о санкционном режиме против России.
С этими и другими документами можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs#russia.