Федеральный закон №470-ФЗ начал полноценно применяться на практике
3 мая 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга о приостановлении корпоративных прав компании X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) в отношении «Корпоративного центра Икс 5», управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (дело №А41-26836/2024).
В качестве третьих лиц к участию в деле были привлечены сам «Корпоративный центр ИКС 5», компания «Альтэкс», кипрский Speak Global Limited и Межрайонная инспекция ФНС №46 по Москве. Кипрская фирма – учредитель «Корпоративного центра ИКС 5».
Причиной спора стало владение экономически значимой российской организацией иностранными структурами. 1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в список экономически значимых организаций (ЭЗО) были включены пять крупных холдинговых компаний: «Корпоративный центр ИКС 5», «АБ Холдинг», «ЮНС-Холдинг», «Акронгрупп», «Городской супермаркет», «Разрез Аршановский».
ЭЗО – это компании, которые имеют существенное значение для суверенитета и безопасности РФ в экономике: это системно значимые банки, субъекты критической информационной инфраструктуры, градообразующие предприятия, IT-компании и фирмы, которые создают и модернизируют высокопроизводительные или высокооплачиваемые рабочие места. В конце 2023 года Президент расширил перечень ЭЗО. Теперь получить такой статус также могут участники рынка ценных бумаг – управляющие компании, которые имеют право распоряжаться активами не меньше 300 тыс. клиентов и на сумму свыше 400 млрд. руб. На статус ЭЗО может рассчитывать и материнская структура такой УК, но только если она сама или ее дочерняя фирма существенно влияют на обеспечение стабильности российского финрынка и его развитие.
На «Корпоративный центр ИКС 5» теперь распространяются требования закона №470-ФЗ об исключении из структуры владения иностранных холдингов. В августе 2023 года соответствующий документ подписал непосредственно Президент. Закон направлен на понуждение собственников к переводу в российскую юрисдикцию российского же бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановлению прав его российских совладельцев. Ст.4 ФЗ №470-ФЗ предполагает, что корпоративные права иностранной холдинговой компании приостанавливаются при установлении любого из следующих обстоятельств:
- отказ либо уклонение иностранной холдинговой компании от осуществления прав или от добросовестного исполнения обязанностей акционера ЭЗО, либо возникновение угрозы такого отказа;
- совершение иностранной холдинговой компанией действий, направленных на создание препятствий для управления ЭЗО, в том числе на фактическое прекращение управления деятельностью такой организации;
- совершение иных действий, которые могут привести к прекращению или приостановлению деятельности, ликвидации или банкротству ЭЗО.
2 июля 2024 года Десятым арбитражным апелляционным судом решение было оставлено в силе, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Данный кейс продемонстрировал тот факт, что закон №470-ФЗ начинает полноценно применяться на практике. Мы рекомендуем иностранным собственникам для защиты своего бизнеса так или иначе, но всё-таки задуматься о смене иностранной юрисдикции на российскую.