Новости
2024-12-23 16:31

Как криптовалюту, полученную незаконно, изъяли в доход государства

К бывшему сотруднику СК РФ прокуратура предъявила иск об изъятии в доход государства принадлежащей ему криптовалюты. Суды с ней согласились.

Что произошло

Прокуратура предъявила иск об изъятии в доход государства принадлежащей бывшему сотруднику СК РФ криптовалюты. Указанные средства у него выявили при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

В ходе проверки материального положения подозреваемого, у него выявили криптовалюту «Биткоин», в размере 1032.1 ВТС, что на дату обнаружения было эквивалентно $23,98 млн или 1,66 млрд руб. Доказательств законного получения этих средств ни самим подозреваемым, ни его родственниками, представлено не было. В итоге, надзорный орган пришёл к выводу о незаконном происхождении этих средств в нарушение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Как решили суды

Ответчик пытался привести довод о том, что принадлежность ему криптовалюты не доказана. Кроме того, по его мнению, рассмотрение этого дела следовало остановить до вступления в законную силу приговора по указанному выше уголовному делу. Однако суды эти доводы не убедили, поскольку:

  • факт взятки был доказан, при передаче денег в помещении бара ответчика задержали сотрудники ФСБ;

  • сведения об официальных доходах ответчика однозначно указывали на невозможность приобретения криптовалюты в столь крупном размере;

  • доказательств законного приобретения криптовалюты ответчик не представил;

в изъятом во время обыска ноутбуке ответчика были найдены фотографии с рукописными записями иностранных слов.

Указанные слова, по мнению специалиста, были SEED-фразами для резервного доступа к криптокошельку. Согласно выводам почерковедческой экспертизы, надписи были выполнены ответчиком.

Представитель компании, в интересах которой ответчик выполнил незаконные действия, пользуясь служебным положением, факт передачи взятки в биткоинах подтвердил. А потому, кассационный суд в выводах нижестоящих судов ничего менять не стал.

Определение 2 КСОЮ от 13 февраля 2024 г. по делу № 88-1886/2024