Данная услуга предназначена для предупреждения рисков банкротства организации и привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. К этим мероприятиям следует прибегать в качестве превентивной меры против банкротства, однако они не будут лишними и в случае, когда банкротство уже началось.

К правовой оценке рисков в рамках услуги относятся:

• выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства;
• анализ финансового состояния должника;
• анализ обоснованности кредиторской задолженности;
• выявление активов должника;
• проверка правомерности включения в реестр требований кредиторов;
• выявление законных оснований привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности;
• определение иных вероятных угроз.